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日期 |
會議名稱 |
備註 |
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2023.12.15
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第十一屆第四次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
四、美國子公司American Polylite, Inc.股份增購報告。
五、113年度會議計畫報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、113年度預算案，謹提請 審議。
三、113年度稽核計畫案，謹提請 審議。
四、民國113年度預計簽證會計師公費案，謹提請 審議。
五、美國子公司American Polylite, Inc. 資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
六、審核112年度董事酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
七、審核112年度員工酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
八、112年度執行長、經理人及內部稽核主管之績效評估及年終獎金案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
九、113年度執行長、經理人及內部稽核主管之績效目標，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十、113年度執行長、經理人及內部稽核主管之調薪案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十一、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
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2023.11.6
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第十一屆第三次董事會
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壹、報告事項：
一、背書保證及資金貸與情形。
二、董事及主要經理人責任險投保情形報告。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、營業概況報告暨112年第3季財務報表案，謹提請 審議。（審計委員會提）
三、美國子公司THIN-TECH LENS資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
四、民國112年度簽證會計師公費案，謹提請 審議。（審計委員會提）
五、訂定113年度之年度會議計畫，謹提請 審議。
六、修訂薪酬委員會章程案。（薪酬委員會提）
七、修訂『董事薪資報酬政策、制度、標準與結構』暨『經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構』案。（薪酬委員會提）
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2023.8.3
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第十一屆第二次董事會
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壹、報告事項：
一、背書保證及資金貸與情形。
二、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、營業概況報告暨112年第2季財務報表案，謹提請 審議。(審計委員會提)
三、本公司擬為美國子公司American Polylite, Inc.公司與花旗(台灣)銀行往來，提供背書保證案，謹提請 審議。
四、銀行貸款額度案暨為美國子公司American Polylite, Inc.公司與新光銀行往來，提供背書保證案，謹提請 審議。
五、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
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2023.5.29
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第十一屆第一次董事會
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壹、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、推舉董事長案，謹提請 審議。
三、委任本公司第十一屆董事會薪資報酬委員會委員案，謹提請 審議。
四、公司治理主管之職務調整，謹提請 審議。
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2023.5.9
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第十屆第十七次董事會
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壹、報告事項：
一、背書保證及資金貸與情形。
二、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、營業概況報告暨112年第1季財務報表案，謹提請 審議。（審計委員會提）
三、美國子公司American Polylite, Inc. 資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
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2023.4.13
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第十屆第十六次董事會
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壹、討論事項：
一、提名董事及獨立董事候選人名單，謹提請 審議。
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2023.2.23
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第十屆第十五次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
四、董事、董事會、審計委員會及薪酬委員會績效考核評估報告。
五、溫室氣體盤查時程規劃報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、民國111年度財務報表及營業報告書案，謹提請 審議。（審計委員會提）
三、民國111年度盈餘分配案，謹提請 審議。（審計委員會提）
四、資本公積發放現金案，謹提請 審議。（審計委員會提）
五、民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，謹提請 審議。（審計委員會提）
六、評估簽證會計師適任性及獨立性案，謹提請 審議。（審計委員會提）
七、美國子公司American Polylite, Inc.資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
八、修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 審議。
九、修訂「董事選舉辦法」部分條文案，謹提請 審議。
十、修訂「董事會議事規則」部分條文案，謹提請 審議。
十一、改選董事案，謹提請 審議。
十二、提名董事及獨立董事候選人名單，謹提請 審議。
十三、解除本公司董事競業禁止之限制案，謹提請 審議。
十四、擬訂民國112年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間，謹提請 審議。
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2022.12.16
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第十屆第十四次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、112年度預算案，謹提請 審議。
三、112年度稽核計畫案，謹提請 審議。
四、修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案，謹提請 審議。
五、修訂「內部稽核評估與績效考核辦法」部分條文案，謹提請 審議。
六、美國子公司American Polylite, Inc. 資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
七、民國111年度簽證會計師公費案，謹提請 審議。（審計委員會提）
八、審核111年度董事酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
九、審核111年度員工酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十、111年度執行長、經理人及內部稽核主管之績效評估及年終獎金案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十一、112年度執行長、經理人及內部稽核主管之績效目標，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十二、112年度執行長、經理人及內部稽核主管之調薪案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十三、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
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2022.11.3
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第十屆第十三次董事會
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壹、報告事項：
一、背書保證及資金貸與情形。
二、董事及主要經理人責任險投保情形報告。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、營業概況報告暨111年第3季財務報表案，謹提請 審議。（審計委員會提）
三、美國子公司THIN-TECH LENS資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
四、訂定112年度之年度會議計畫，謹提請 審議。
五、修訂薪酬委員會章程案。（薪酬委員會提）
六、修訂『董事薪資報酬政策、制度、標準與結構』暨『經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構』案。（薪酬委員會提）
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2022.8.4
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第十屆第十二次董事會
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壹、報告事項：
一、背書保證及資金貸與情形。
二、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、營業概況報告暨111年第2季財務報表案，謹提請 審議。(審計委員會提)
三、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
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2022.5.5
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第十屆第十一次董事會
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壹、報告事項：
一、背書保證及資金貸與情形。
二、內部稽核執行報告。
三、溫室氣體盤查時程規劃報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、營業概況報告暨111年第1季財務報表案，謹提請 審議。
三、美國子公司American Polylite, Inc. 資金貸與案，謹提請 審議。
四、本公司擬為美國子公司American Polylite, Inc.公司與花旗(台灣)銀行往來，提供背書保證案，謹提請 審議。
五、銀行貸款額度案暨為美國子公司American Polylite, Inc.公司與新光銀行往來，提供背書保證案，謹提請 審議。
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2022.2.24
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第十屆第十次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
四、董事、董事會、審計委員會及薪酬委員會績效考核評估報告。
五、出售上海萬明公司股權報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、民國110年度財務報表及營業報告書案，謹提請 審議。（審計委員會提）
三、民國110年度虧損撥補案，謹提請 審議。（審計委員會提）
四、資本公積發放現金案，謹提請 審議。（審計委員會提）
五、民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，謹提請 審議。（審計委員會提）
六、評估簽證會計師適任性及獨立性案，謹提請 審議。（審計委員會提）
七、美國子公司American Polylite, Inc.資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
八、修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 審議。
九、擬訂民國111年度股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間，謹提請 審議。
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2021.12.10
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第十屆第九次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、111年度預算案，謹提請 審議。
三、修訂「公司治理實務守則」部分條文案，謹提請 審議。
四、美國子公司American Polylite, Inc. 資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
五、美國子公司THIN-TECH LENS資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
六、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
七、審核110年度董事酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
八、審核110年度員工酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
九、110年度執行長、經理人及內部稽核主管之績效評估、年終獎金案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十、110年度執行長、經理人及內部稽核主管之績效目標，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十一、110年度執行長、經理人及內部稽核主管之調薪案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十二、審查110年度內部稽核之績效評估。
十三、111年度稽核計畫案，謹提請 審議。
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2021.11.4
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第十屆第八次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨110年第3季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、董事及主要經理人責任險投保情形報告。
四、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、訂定111年度之年度會議計畫，謹提請 審議。
三、變更財務報表簽證會計師案，謹提請 審議。(審計委員會提)
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2021.8.5
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第十屆第七次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨110年第2季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
四、短線交易歸入權相關樣態及釋例報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期及地點，謹提請 審議。
三、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
四、修訂薪酬委員會章程案，謹提請 審議。(薪酬委員會提)
五、修訂『董事、監察人薪資報酬政策、制度、標準與結構』暨『經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構』案，謹提請 審議。(薪酬委員會提)
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2021.5.6
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第十屆第六次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨110年第1季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、美國子公司AMERICAN POLYLITE INC. 資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提）
三、本公司擬為美國子公司American Polylite, Inc.公司與花旗(台灣)銀行往來，提供背書保證案，謹提請 審議。（審計委員會提）
四、銀行貸款額度案暨為美國子公司American Polylite, Inc.公司與新光銀行往來，提供背書保證案，謹提請 審議。（審計委員會提）
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2021.2.24
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第十屆第五次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
四、董事、董事會、審計委員會及薪酬委員會績效考核評估報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、民國109年度財務報表及營業報告書案，謹提請 審議。（審計委員會提）
三、民國109年度虧損撥補案，謹提請 審議。（審計委員會提）
四、民國109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，謹提請 審議。（審計委員會提）
五、擬訂民國110年度股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間，謹提請 審議。
六、評估簽證會計師適任性及獨立性案，謹提請 審議。（審計委員會提）
七、民國110年度簽證會計師公費案，謹提請 審議。（審計委員會提）
八、美國子公司American Polylite, Inc.資金貸與案，謹提請 審議。（審計委員會提） |
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2020.12.11
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第十屆第四次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、110年度預算案，謹提請 審議。
三、美國子公司American Polylite, Inc. 資金貸與案，謹提請 審議。
四、美國子公司THIN-TECH LENS資金貸與案，謹提請 審議。
五、修訂「董事會、監察人與功能性委員績效考核辦法」，謹提請 審議。
六、審核109年度董事酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
七、審核109年度員工酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
八、109年度執行長及經理人之績效評估、年終獎金案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
九、110年度執行長及經理人之績效目標，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十、110年度執行長及經理人之調薪案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
十一、審查109年度內部稽核之績效評估。
十二、110年度稽核計畫案，謹提請 審議。
十三、銀行額度案，謹提請 審議。
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2020.11.10
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第十屆第三次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨109年第3季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、董事及主要經理人責任險投保情形報告。
四、內部稽核執行報告。
五、財務報告編製情形報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、民國109年度簽證會計師公費案，謹提請 審議。
三、訂定110年度之年度會議計畫，謹提請 審議。
四、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
五、修訂薪酬委員會組織規程案，謹提請 審議。(薪酬委員會提)
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2020.8.6
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第十屆第二次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨109年第2季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、委任本公司第十屆董事會薪資報酬委員會委員案，謹提請 審議。
三、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
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2020.5.29
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第十屆第一次臨時董事會
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壹、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、推舉董事長案，謹 提請審議。
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2020.5.11
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第九屆第十九次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、美國子公司AMERICAN POLYLITE INC. 資金貸與案，謹提請 審議。
三、本公司擬為子公司American Polylite, Inc.公司與花旗(台灣)銀行往來，提供背書保証案謹提請 審議。
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2020.2.26
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第九屆第十八次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
四、董事、監察人、董事會、薪酬委員會及薪酬委員會委員效能評估報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、美國子公司THIN-TECH LENS資金貸與案，謹提請 審議。
三、審核民國108年度董事、監察人酬勞個別酬勞案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
四、審核民國108年度員工酬勞經理人個別酬勞案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
五、民國108年度財務報表及營業報告書案，謹提請 審議。
六、民國108年度以盈餘及資本公積發放現金案，謹提請 審議。
七、民國108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，謹提請 審議。
八、修訂「公司章程部分條文案，謹提請 審議。
九、訂定「審計委員會組織規程」案，謹提請 審議。
十、修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 審議。
十一、修訂「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請 審議。
十二、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請 審議。
十三、修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，謹提請 審議。
十四、修訂「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 審議。
十五、修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文案，謹提請 審議。
十六、修訂「誠信經營守則」部分條文案，謹提請 審議。
十七、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案，謹提請 審議。
十八、改選董事案，謹提請 審議。
十九、提名董事及獨立董事候選人名單，謹提請 審議。
二十、解除本公司董事競業禁止之限制案，謹提請 審議。
二一、擬訂民國109年度股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間，謹提請 審議。
二二、評估簽證會計師適任性及獨立性案，謹提請 審議。
二三、美國子公司AMERICAN POLYLITE INC. 資金貸與案，謹提請 審議。
二四、銀行貸款額度案暨對美國子公司AMERICAN POLYLITE. INC.背書保證案，謹提請 審議。 |
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2019.12.13
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第九屆第十七次董事會
|
壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、109年度預算案，謹提請 審議。
三、美國子公司American Polylite, Inc. 資金貸與案，謹提請 審議。
四、修訂薪酬委員會章程案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
五、審核108年度董事、監察人酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
六、審核108年度員工酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
七、108年度執行長及經理人之績效評估、年終獎金案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
八、109年度執行長及經理人之績效目標，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
九、109年度執行長及經理人之調薪案，謹提請 審議。 （薪酬委員會提）
十、審查108年度內部稽核之績效評估。
十一、109年度稽核計畫案，謹提請 審議。
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2019.11.11
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第九屆第十六次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨108年第3季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、董監事及主要經理人責任險投保情形報告。
四、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、訂定109年度之年度會議計畫，謹提請 審議。
三、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
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2019.8.8
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第九屆第十五次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨108年第2季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
四、美國子公司American Polylite, Inc. 股份收購報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項：無。
二、會計主管聘僱，謹提請 追認。
三、本公司擬為子公司American Polylite, Inc.公司與花旗(台灣)銀行(下稱花旗銀行)往來，提供背書保証案，提請 追認。
四、醫療器材製造業藥商申請變更監製人員，謹提請 審議。 |
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2019.5.29
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第九屆第十四次董事會
|
壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、108年度副總經理之交通津貼調整案，謹提請 審議。
三、108年度新任財務主管之薪資報酬數額案，謹提請 審議。 |
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2019.5.10
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第九屆第十三次董事會
|
壹、報告事項：
一、營業概況報告暨108年第1季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、民國108年度簽證會計師公費案，謹提請 審議。
三、美國子公司AMERICAN POLYLITE INC. 資金貸與案，謹提請 審議。
四、內部稽核主管解任及聘僱，謹提請 審議。
五、財務主管聘僱，謹提請 審議。
六、公司治理主管設置，謹提請 審議。
七、訂定「處理董事要求之標準作業程序」案，謹提請 審議。 |
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2019.2.26
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第九屆第十二次董事會
|
壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
四、董事、監察人、董事會、薪酬委員會及薪酬委員會委員效能評估報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、民國107年度財務報表及營業報告書案，謹提請 審議。
三、民國107年度盈餘分配案，謹提請 審議。
四、審核民國107年度董事、監察人酬勞個別酬勞案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
五、審核民國107年度員工酬勞經理人個別酬勞案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
六、民國107年度「內部控制制度聲明書」案，謹提請 審議。
七、擬訂民國108年度股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間，謹提請 審議。
八、評估簽證會計師適任性及獨立性案，謹提請 審議。
九、子公司THINTECHLENS EUROPE S.A.R.L.清算，謹提請 追認。
十、美國子公司THIN-TECH LENS資金貸與案，謹提請 審議。
十一、美國子公司AMERICAN POLYLITE INC. 資金貸與案，謹提請 審議。
十二、銀行貸款額度案暨對美國子公司AMERICAN POLYLITE. INC.背書保證案，謹提請 審議。
十三、執行長勞工退休金發放案，謹提請 追認。(薪酬委員會提)
十四、財務長退休暨退休金發放案，謹提請 審議。(薪酬委員會提)
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2018.12.14
|
第九屆第十一次董事會
|
壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、108年度預算案，謹提請 審議。
三、美國子公司American Polylite, Inc. 資金貸與案，謹提請 審議。
四、審核107年度董事、監察人酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
五、審核107年度員工酬勞提撥比率案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
六、107年度執行長及經理人之績效評估、年終獎金案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
七、108年度執行長及經理人之績效目標，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
八、108年度執行長及經理人之調薪案，謹提請 審議。 （薪酬委員會提）
九、審查107年度內部稽核之績效評估。
十、108年度稽核計畫案，謹提請 審議。
十一、修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 審議。
十二、銀行貸款額度案，謹提請 審議。
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2018.11.6
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第九屆第十次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨107年第3季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、董監事及主要經理人責任險投保情形報告。
四、內部稽核執行報告。
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貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、醫療器材製造業藥商申請設立暨變更監製人員，謹提請 審議。
三、訂定108年度之年度會議計畫，謹提請 審議。
四、訂定檢舉制度，謹提請 審議。
五、子公司American Polylite, Inc.對外投資案，謹提請 審議。
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2018.8.6
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第九屆第九次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨107年第2季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、 106年度員工暨董監酬勞報告。
四、內部稽核執行報告（含美國子公司）。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、公司營利事業登記地址遷址暨變更地址。
三、修訂薪酬委員會章程案，謹提請 審議。（薪酬委員會提）
四、直接投資事業銀行貸款額度背書保證案，謹提請 審議。
五、盧森堡子公司THINTECHLENS資金貸與案，謹提請 審議。
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2018.5.29
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第九屆第八次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、本公司簽證會計師公費案，謹提請 審議。
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2018.5.9
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第九屆第七次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告暨107年第1季財務報表。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、內部稽核執行報告。
四、適用IFRS 16「租賃」評估結果報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、美國子公司THIN-TECH LENS資金貸與案，謹提請 審議。
三、盧森堡子公司THINTECHLENS資金貸與案，謹提請 審議。
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2018.2.22
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第九屆第六次董事會
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壹、報告事項：
一、營業概況報告。
二、背書保證及資金貸與情形。
三、美國子公司Solidar Express Coatings, LLC 背書保證與資金貸與，後續實際執行情形報告。
四、內部稽核執行報告。
五、董事、監察人、董事會、薪酬委員會及薪酬委員會委員效能評估報告。
貳、討論事項：
一、上次會議保留之討論事項。
二、民國106年度財務報表及營業報告書案，謹提請 審議。
三、民國106年度盈餘分配案，謹提請 審議。
四、民國106年度「內部控制制度聲明書」案，謹提請 審議。
五、擬訂民國107年度股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間，謹提請 審議。
六、評估簽證會計師適任性及獨立性案，謹提請 審議。
七、修訂內部控制制度及「對子公司監理辦法」部分條文案，謹提請 審議。
八、美國子公司Solidar Express Coatings, LLC 資金貸與案，謹提請 審議。
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企業社會責任/公司治理
